3月5日，公司召開2025年外部董事工作務(wù)虛會。公司外部董事召集人段朝輝主持會議，外部董事孫滿江、唐東紅、徐志強出席，董事會秘書、總法律顧問、合規(guī)負(fù)責(zé)人章細(xì)威，董事會辦公室相關(guān)人員列席會議。
務(wù)虛會上，外部董事聽取了公司2024年董事會工作及公司運行情況匯報后，對公司一年來的總體發(fā)展情況給予充分肯定。會議就2025年調(diào)研工作計劃進(jìn)行研究討論，研判了當(dāng)前國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢、行業(yè)發(fā)展動態(tài)，并深入討論了公司戰(zhàn)略發(fā)展、風(fēng)險防控、審計監(jiān)督、重點工作等內(nèi)容。
會議指出，一是強化戰(zhàn)略規(guī)劃。2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，也是“十五五”規(guī)劃謀篇之年，要在系統(tǒng)總結(jié)“十四五”完成情況的基礎(chǔ)上，科學(xué)編制“十五五”規(guī)劃，為今后五年發(fā)展擘畫藍(lán)圖。二是強化風(fēng)險防控。要根據(jù)新《公司法》，系統(tǒng)分析公司治理的各種風(fēng)險；對大型重點項目，要審計前置，加強過程監(jiān)督，進(jìn)一步提升審計監(jiān)督力度和效能，筑牢風(fēng)險防控堤壩。三是完善董事會建設(shè)。持續(xù)規(guī)范董事會工作機制，完善人員配備，嚴(yán)把議題質(zhì)量關(guān)資料關(guān)，及時反饋董事會決議執(zhí)行情況，確保重點工作有力推進(jìn)。
